寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2013年4月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)方式在寧波小港戚家山賓館召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事4名；董事長(zhǎng)李水榮因公未能出席會(huì)議，委托王維和董事代為出席并表決；3名監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、全票選舉李水榮先生為公司董事長(zhǎng)，全票選舉王維和先生為公司副董事長(zhǎng)。李水榮先生、王維和先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)2013年3月26日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2013-004）。

二、全票同意聘任王維和先生為公司總裁，聘期為三年。

三、全票同意聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁。

四、全票同意聘任董慶慈先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

五、全票同意聘任董慶慈先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

上述第三、四、五項(xiàng)相關(guān)人員聘期均為三年，簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰(zhàn)略委員會(huì)成員，李水榮為召集人；聘任翁國(guó)民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會(huì)成員，翁國(guó)民為召集人；聘任翁國(guó)民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會(huì)成員，翁國(guó)民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國(guó)民為審計(jì)委員會(huì)成員，楊鷹彪為召集人。李彩娥女士、翁國(guó)民先生、楊鷹彪先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)2013年3月26日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2013-004）。

七、審議并以全票同意通過(guò)了《公司2013年第一季度報(bào)告》。

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

特此公告。

                                         寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇一三年四月二十四日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，博士研究生學(xué)歷。曾任寧波開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)助理，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)外資企業(yè)物資有限公司總經(jīng)理，國(guó)貿(mào)事業(yè)部總經(jīng)理（兼），本公司總裁助理、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理（兼）。現(xiàn)任本公司副總裁、黨委副書(shū)記、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任寧波開(kāi)發(fā)區(qū)團(tuán)委書(shū)記，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)出租公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司企業(yè)管理處處長(zhǎng)，寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總裁、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)（兼）、寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼）。

董慶慈，男，1962年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任寧波醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。