寧波聯合集團股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2019年9月5日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、          召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2019年第一次臨時股東大會

(二)            股東大會召集人：董事會

(三)            投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)            現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年9月5日   14點30分

召開地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館

(五)            網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年9月5日

                  至2019年9月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)            涉及公開征集股東投票權

無

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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