寧波聯合集團股份有限公司關于追加子公司水煤漿業務日常關聯交易額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 日常關聯交易內容：子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬追加與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度（以下簡稱“關聯交易”）。

l 是否需要提交股東大會審議：是。

l 日常關聯交易對上市公司的影響（是否對關聯方形成較大的依賴）：上述關聯交易僅是子公司非主要業務所產生的日常關聯交易，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2021年5月21日召開的寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過了《關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度及續簽<委托加工合同>的議案》，因煤炭價格上漲，同意子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司（以下簡稱“逸盛石化”）簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣，至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續簽三年，根據業務發展情況，同意續簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。以上關聯交易事項已經本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。

2022年3月9日召開的公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議通過了《關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度的議案》，因煤炭價格上漲，同意將自2021年7月至2024年6月期間子公司熱電公司與逸盛石化的水煤漿日常關聯交易年供貨金額，在公司2021年第一次臨時股東大會批準的額度基礎上追加1.5億元人民幣，至每年不超過4億元人民幣。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事長李水榮作為關聯交易的關聯董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關聯交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯交易事項予以事前認可后，發表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）及上述事前認可意見和獨立意見。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、公司《章程》及公司《關聯交易制度》的規定，該議案尚需提交公司股東大會批準。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

<i id="mv3zq"><ins id="mv3zq"></ins></i>