寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第一次會議通知于2022年5月3日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2022年5月13日以現場和通訊相結合的方式在寧波召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議的現場會議由董事長李水榮主持。經與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》，選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2022年4月12日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》（2022-024）。

二、審議并表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》，選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；選舉翁國民、李彩娥、鄭磊、陳文強為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；選舉鄭磊、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員，鄭磊為召集人；選舉陳文強、李彩娥、翁國民、鄭磊為董事會審計委員會委員，陳文強為召集人。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、鄭磊先生、陳文強先生簡歷請見2022年4月12日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》（2022-024）。

三、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》，聘任王維和為公司總裁，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議并表決通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，聘任戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》，聘任董慶慈為公司財務負責人，聘期三年。

董慶慈先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任湯子俊為公司董事會秘書，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

七、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁助理的議案》，聘任王彥梁、石志國為公司總裁助理，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

王彥梁先生、石志國先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事宜均表示同意。

八、審議并表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任葉舟為公司證券事務代表，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

葉舟女士簡歷詳見附件。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇二二年五月十三日

附件：相關人員簡歷

戴曉峻，男，1962年出生，中共黨員，博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理，寧波開發區進出口公司副總經理，寧波開發區外資企業物資供應公司總經理，國貿事業部總經理（兼），本公司總裁助理，寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理（兼）。現任本公司副總裁、黨委副書記，寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理（兼）,寧波梁祝文化產業園開發有限責任公司執行董事。

周兆惠，男，1962年出生，中共黨員，大學學歷，工程師。曾任寧波開發區團委書記，寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理，本公司企業管理處處長，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理，寧波聯合建設開發有限公司董事長、總經理（兼），本公司第五屆監事會監事，嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事。現任本公司副總裁，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長。

董慶慈，男，1962年出生，中共黨員，大學學歷，正高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理，本公司財務處副處長、處長、董事會秘書。現任本公司財務負責人、財務部總經理（兼）。

湯子俊，男，1974年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記、董事會辦公室（總裁辦）副主任、董事會辦公室（總裁辦）主任、投資管理部總經理、證券事務代表。現任本公司董事會秘書、黨委辦公室主任、人力資源部總經理（兼）。

王彥梁，男，1971年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司證券部總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記，寧波四明大藥房副總經理，寧波醫藥股份有限公司副總經理，寧波聯合進出口股份有限公司副總經理，寧波聯合集團股份有限公司投資管理部總經理，寧波聯合集團股份有限公司監事，寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理。現任本公司總裁助理，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理。

石志國，男，1971年出生，中共黨員，大學學歷，經濟師。曾任寧波聯合建設開發有限公司總經理助理、副總經理，寧波聯合集團股份有限公司房地產業務部副總經理（主持工作）。現任本公司總裁助理、房地產業務部總經理，寧波聯合建設開發有限公司總經理（兼），寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理（兼），嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事。

葉舟，女，1982年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司董事會辦公室（總裁辦）主任助理，董事會辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現任本公司監事、董事會辦公室（總裁辦）主任、證券事務代表。